福州警方发布涉经济类违法犯罪新预警 三大特点需警惕

AI摘要：5月14日福州发布会上，福州发布犯罪福州公安经侦称经济犯罪手段升级，警方济类公布三大典型案例，涉经提醒市民和企业警惕虚拟货币、违法非法集资，新预需企业要加强内部管理。特点惕

海峡网讯（记者 邹哲涵） 5月14日，福州发布犯罪在福州市打击和防范经济犯罪新闻发布会上，警方济类福州公安经侦部门分析了当前经济犯罪的涉经新趋势、涉经济类违法犯罪新特点和注意事项。违法

据介绍，新预需2025年以来，特点惕福州公安经侦部门持续加大打击力度，福州发布犯罪经济犯罪高发态势得到有效遏制，警方济类但经济犯罪手段不断迭代升级，涉经呈现出更加隐蔽化、链条化、跨地域化的新特点，部分领域风险仍然突出。

地下钱庄与虚拟货币交织。不法分子已形成“人民币——虚拟货币——外币”多池循环调拨模式，利用虚拟货币的匿名性和跨境便捷性为非法资金提供汇兑通道，监管和打击难度大幅提升。

侵害企业犯罪手段升级。企业内部高管与供应商、客户相互勾结，利用专业手段掩盖犯罪痕迹，通过职务侵占、商业贿赂、侵犯商业秘密等方式套取企业资金，隐蔽性强、发现难、取证难。

非法集资向新业态渗透。犯罪分子打着“实物投资”“保值增值”“绿色能源”等旗号，以金融理财、黄金投资、养老项目、健康产业为名实施非法集资，老年人等弱势群体成为主要受害对象。

发布会现场还公布了三大典型案例——

案例一：侦破特大跨境非法经营案。2025年6月，福州经侦成功打掉以何某某、庄某某为首的非法汇兑型地下钱庄犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10余名。经查，该团伙在多地设立窝点，通过搭建人民币、外币、虚拟货币“三类资金池”，为境内外人员违规办理跨境资金汇兑、资金划转等非法业务，严重扰乱国家金融管理与外汇管理秩序。目前该案已依法移送审查起诉。

案例二：侦破特大非法经营放贷案。2025年9月，福州经侦组织精干警力跨区域集中收网，打掉以江某、陈某某为首的特大非法放贷团伙，抓获涉案人员60余名。该团伙采取线上引流、循环放贷、软暴力催收等方式，长期向社会不特定对象非法发放贷款，涉及受害群众千余人、受害企业270余家，涉嫌高利转贷罪、非法经营罪、洗钱罪。

案例三：侦破杨某等人职务侵占案。2024年4月，福州经侦成功侦破杨某等人职务侵占案。经查，2020年11月至2024年4月期间，犯罪嫌疑人杨某利用担任我市某知名企业业务部主管的职务便利，冒用“大客户”名义创建虚假订单，伙同他人套取公司产品并转卖获利800余万元。2025年10月，杨某因职务侵占罪被判处有期徒刑四年九个月。

福州警方郑重提醒广大市民和企业：警惕虚拟货币投资陷阱，切勿轻信“高收益、稳赚不赔”的虚拟货币理财项目，避免成为地下钱庄洗钱犯罪的“帮凶”；企业要加强内部合规管理，建立健全财务审计、供应商管理、高管监督等制度，定期开展“数字体检”，防范内部腐败和商业贿赂风险。广大市民尤其是老年人，要警惕以“黄金投资”“养老项目”“绿色能源”等为名的非法集资活动，不轻信高息承诺，投资前多与家人商量，发现异常及时向福州公安经侦部门反映。

(责任编辑：知识)